證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼　    編號：臨2024-100

西寧特殊鋼股份有限公司

關(guān)于董事、總經(jīng)理辭職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事、總經(jīng)理丁廣偉先生的書面辭職報告。因工作變動原因，丁廣偉先生申請辭去公司董事、總經(jīng)理、董事會提名與薪酬考核委員會委員等職務(wù)。

根據(jù)《中華人民共和國公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，丁廣偉先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響公司及董事會的正常運作，辭職報告自送達公司董事會時生效。公司將按照法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事、總經(jīng)理、董事會提名與薪酬考核委員會委員的補選等相關(guān)工作。

丁廣偉先生任職期間恪盡職守、勤勉盡責，忠實地履行了各項職責，公司及董事會對丁廣偉先生任職期間為公司所做的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

                               2024年12月31日