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      1. 公告通知

        西寧特殊鋼股份有限公司2024年第五次臨時股東大會決議公告

        證券代碼:600117        證券簡稱:西寧特鋼      公告編號:臨2024-101

        西寧特殊鋼股份有限公司

        2024年第五次臨時股東大會決議公告

         

        本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

        重要內(nèi)容提示:

        l  本次會議是否有否決議案:    無

        一、            會議召開和出席情況

        (一)              股東大會召開的時間:2024年12月31日

        (二)              股東大會召開的地點(diǎn):西寧特殊鋼股份有限公司綜合辦公樓104會議室

        (三)               出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況:

        1、出席會議的股東和代理人人數(shù)

        277

        其中:A股股東人數(shù)

        277

        2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)(股)

        1,664,980,236

        其中:A股股東持有股份總數(shù)

        1,664,980,236

        3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例(%)

        51.1496

        其中:A股股東持股占股份總數(shù)的比例

        51.1496

         

        (四)               表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會主持情況等。

            本次會議由公司董事會召集,采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式,符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定。本次會議由公司董事長汪世峰先生主持,公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席會議。

        (五)              公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

        1、公司在任董事9人,出席9人;

        2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;

        3、董事會秘書焦付良先生出席了本次股東大會;公司部分高管人員列席了此次股東大會。

        二、            議案審議情況

        (一)               非累積投票議案

        1、  議案名稱:關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司的議案

        審議結(jié)果:      通過

         

        表決情況:

        股東類型

        同意

        反對

        棄權(quán)

        票數(shù)

        比例(%)

        票數(shù)

        比例(%)

        票數(shù)

        比例(%)

        A股

        1,664,680,735

        99.9820

        192,101

        0.0115

        107,400

        0.0065

        普通股合計:

        1,664,680,735

        99.9820

        192,101

        0.0115

        107,400

        0.0065

         

        (二)               涉及重大事項(xiàng),5%以下股東的表決情況

        議案

        序號

        議案名稱

        同意

        反對

        棄權(quán)

        票數(shù)

        比例(%)

        票數(shù)

        比例(%)

        票數(shù)

        比例(%)

        1

        關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司的議案

        281,012,757

        99.8935

        192,101

        0.0682

        107,400

        0.0383

         

        (三)               關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

        1. 以特別決議的表決方式審議通過《關(guān)于公司吸收合并全資子公司青海西鋼再生資源綜合利用開發(fā)有限公司的議案》。

        三、            律師見證情況

        1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所:青海捷傳律師事務(wù)所

        律師:任萱、韓偉寧

        2、  律師見證結(jié)論意見:

            西寧特鋼本次股東大會的召集人及會議的召集、召開程序、會議出席及列席人員資格、會議表決程序、會議表決方式符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定,本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。

        四、            備查文件目錄

        1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議;

        2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

           

            特此公告。

         

         

         

         

        西寧特殊鋼股份有限公司

         2024年12月31日

         


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